Este seminario web tiene la intenciĆ³n de preparar a las empresas en el ramo para la prevenciĆ³n de este delito
La AsociaciĆ³n Europea de Juegos y Apuestas llevarĆ” a cabo un seminario web que ayude a las compaƱĆas del mercado del juego a prevenir el lavado de dinero. Debido a los recientes descubrimientos de grandes empresas llevando a cabo esta mala prĆ”ctica, el 26 de abril comenzarĆ” el webinar que fomentarĆ” las bases de una prĆ”ctica legal y honesta.
El viejo continente necesita nuevas polĆticas
A pesar de que la UniĆ³n Europea cuenta con muchas de las empresas y organismos mĆ”s respetables y grandes del mercado de juego a nivel mundial, la necesidad de actualizar su marco legal y las respectivas directrices para llevar a cabo las buenas prĆ”cticas en el mercado comienzan a mostrar su deterioro.
Una de estas muestras son los escĆ”ndalos sonados por empresas de renombre que fueron descubiertas llevando a cabo esta mala prĆ”ctica. No obstante, la UniĆ³n Europea ya se encuentra trabajando en el caso y uno de los primeros pasos es llevar a cabo este seminario en contra del lavado de dinero.
La evoluciĆ³n tecnolĆ³gica representa un riesgo
La Dra. Ekaterina Hartmann quien actualmente es la directora de los asuntos legales y regulatorios en la EGBA comunicĆ³ entre otras cosas que se debe prestar atenciĆ³n a los avances tecnolĆ³gicos, pues no solo funciona para bien.
De momento se han realizado algunas directivas que buscan generar una guĆa especĆfica que le facilite el entendimiento de las buenas prĆ”cticas al sector del juego. Entre otras cosas se busca que las empresas en el ramo puedan detectar indicios de un posible crimen financiero entre los que se encuentran:
- El uso de los archivos y las bases de datos.
- Evaluaciones de los clientes por medio de los procesos KYC.
- Realizar reportes de cualquier transacciĆ³n que pudiera ser catalogada como sospechosa.
Un ejemplo a seguir
La situaciĆ³n en la que se ha visto envuelta la UniĆ³n Europea respecto a esta situaciĆ³n es un hito que le servirĆ” a muchos mercados, incluido el mexicano, para poder prepararse para eventualmente atender una situaciĆ³n similar.
Debemos recordar que MĆ©xico no cuenta con un marco regulatorio completo en referencia al mercado de los juegos y las apuestas en lĆnea.
En otras palabras, considerar la experiencia y la resoluciĆ³n que estĆ” llevando a cabo la EGBA respecto a este gran problema es una pauta que MĆ©xico debe adoptar y adecuar.
CuĆ”ndo se preparen las herramientas legales necesarias el mercado de los casinos online podrĆ” ser una industria plena y funcional en el paĆs.
MƔs noticias de los casinos online en MƩxico:
- Ā”Los casinos online estĆ”n en auge!
- Stake lanza una secciĆ³n de poker con dinero real
- Facundo protagoniza la primera slot de PlayUZU en MĆ©xico: Facutron
- CĆ³mo participar en los torneos gratis de Pragmatic Play
- Social Tournaments de Pragmatic Play: compite gratis con jugadores de LatinoamƩrica
